Autovalutazione del rischio antiriciclaggio

THE INTEGRITY TIMES Norme & Compliance SCADENZA CRITICA Il fascicolo c’è, ma l’obbligo no: cosa manca davvero nello studio professionale entro il 27 maggio 2026 Il CNDCEC ha fissato la scadenza per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio antiriciclaggio. Quasi nessuno sa che la modulistica non è obbligatoria — e che un fascicolo formalmente completo, senza ragionamento tracciato, non è un fascicolo conforme. The Integrity Times · Norme & Compliance · Maggio 2026 | Fonti: D.Lgs. 231/2007 · Regole Tecniche CNDCEC 16 gennaio 2025 · Informativa CNDCEC n. 57/2026 · Informativa CNDCEC…