Autovalutazione del rischio antiriciclaggio

Maggio 6, 2026Maggio 6, 2026 Redazione

THE INTEGRITY TIMES Norme & Compliance SCADENZA CRITICA Il fascicolo c’è, ma l’obbligo no: cosa manca davvero nello studio professionale entro il 27 maggio 2026 Il CNDCEC ha fissato la scadenza per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio antiriciclaggio. Quasi nessuno sa che la modulistica non è obbligatoria — e che un fascicolo formalmente completo, senza ragionamento tracciato, non è un fascicolo conforme. The Integrity Times · Norme & Compliance · Maggio 2026 | Fonti: D.Lgs. 231/2007 · Regole Tecniche CNDCEC 16 gennaio 2025 · Informativa CNDCEC n. 57/2026 · Informativa CNDCEC…

Registro dei Titolari Effettivi

Aprile 22, 2026Aprile 22, 2026 Redazione

Registro Titolari Effettivi_Antiriciclaggio

The Integrity Times · Analisi · Normativa · Governance Norme & Compliance · Antiriciclaggio Il registro che l’Italia non riesce ad aprire: chi detiene davvero le vostre società, e perché i professionisti obbligati rischiano sanzioni su un dato che non possono verificare. Dal 9 gennaio 2026 le regole di accesso al Registro dei Titolari Effettivi sono cambiate — ma il registro è ancora paralizzato da un’ordinanza del Consiglio di Stato. Il decreto attuativo è in iter parlamentare. La procedura d’infrazione europea è aperta. Avvocati, notai e commercialisti restano obbligati all’adeguata…