Autovalutazione del rischio antiriciclaggio

Maggio 6, 2026Maggio 6, 2026 Redazione

THE INTEGRITY TIMES Norme & Compliance SCADENZA CRITICA Il fascicolo c’è, ma l’obbligo no: cosa manca davvero nello studio professionale entro il 27 maggio 2026 Il CNDCEC ha fissato la scadenza per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio antiriciclaggio. Quasi nessuno sa che la modulistica non è obbligatoria — e che un fascicolo formalmente completo, senza ragionamento tracciato, non è un fascicolo conforme. The Integrity Times · Norme & Compliance · Maggio 2026 | Fonti: D.Lgs. 231/2007 · Regole Tecniche CNDCEC 16 gennaio 2025 · Informativa CNDCEC n. 57/2026 · Informativa CNDCEC…

Registro dei Titolari Effettivi

Aprile 22, 2026Aprile 22, 2026 Redazione

Registro Titolari Effettivi_Antiriciclaggio

The Integrity Times · Analisi · Normativa · Governance Norme & Compliance · Antiriciclaggio Il registro che l’Italia non riesce ad aprire: chi detiene davvero le vostre società, e perché i professionisti obbligati rischiano sanzioni su un dato che non possono verificare. Dal 9 gennaio 2026 le regole di accesso al Registro dei Titolari Effettivi sono cambiate — ma il registro è ancora paralizzato da un’ordinanza del Consiglio di Stato. Il decreto attuativo è in iter parlamentare. La procedura d’infrazione europea è aperta. Avvocati, notai e commercialisti restano obbligati all’adeguata…

Data Act Reg. UE 2023/2854: I dati dei vostri prodotti connessi non sono più solo vostri

Aprile 17, 2026Aprile 17, 2026 Redazione

THE INTEGRITY TIMES ANALISI · NORMATIVA · GOVERNANCE Norme & Compliance · Analisi Normativa Data Act: i dati generati dai vostri prodotti non sono più solo vostri. Dal 12 settembre 2025 il Regolamento (UE) 2023/2854 è pienamente applicabile: chi produce o distribuisce prodotti connessi, fornisce servizi cloud o gestisce dati generati da dispositivi IoT deve consentire agli utenti l’accesso gratuito ai propri dati, rivedere la contrattualistica B2B per eliminare le clausole abusive e prepararsi all’obbligo di progettazione access-by-design entro il 12 settembre 2026. L’Italia non ha ancora designato l’autorità competente…

AI Act e Digital Omnibus: Slittano le scadenze

Aprile 9, 2026Aprile 9, 2026 Redazione

AI Act e Digital Omnibus: le scadenze cambiano, gli obblighi restano.

THE INTEGRITY TIMES ANALISI · NORMATIVA · GOVERNANCE Norme & Compliance · Analisi Normativa AI Act e Digital Omnibus: le scadenze cambiano, gli obblighi restano. Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato il Digital Omnibus: le scadenze per i sistemi AI ad alto rischio slittano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (Allegato I). Ma il testo non è ancora definitivo — i triloghi con il Consiglio UE sono aperti — e intanto i divieti, gli obblighi di trasparenza, l’AI…

Omnibus I – Dir. UE 2026/470

Marzo 25, 2026Marzo 25, 2026 Redazione

The Integrity Times Norme & Compliance · Analisi Normativa Norme & Compliance · Analisi Normativa CS3D e Omnibus I: la due diligence di sostenibilità riscritta La Direttiva (UE) 2024/1760 è in vigore ma già profondamente modificata dal Pacchetto Omnibus I (Dir. UE 2026/470). Cosa rimane degli obblighi originali, chi è ancora soggetto alla norma, cosa cambia su sanzioni e responsabilità civile — e cosa deve fare adesso chi opera nelle catene di fornitura delle grandi imprese. The Integrity Times · Norme & Compliance · Marzo 2026 · Fonti: Dir. UE…

DORA – D.Lgs. 23/2025 – Sanzioni

Marzo 24, 2026Marzo 24, 2026 Redazione

DORA: la resilienza digitale è ora responsabilità del CDA

THE INTEGRITY TIMES ANALISI · NORMATIVA · GOVERNANCE Norme & Compliance · Analisi Normativa DORA: la resilienza digitale è ora una responsabilità del CdA Dal 17 gennaio 2025 il Regolamento (UE) 2022/2554 impone a banche, assicurazioni e intermediari finanziari un quadro integrato di gestione del rischio ICT con responsabilità diretta e non delegabile dell’organo di gestione. Il decreto italiano di adeguamento — D.Lgs. 23/2025 — ha fissato sanzioni fino al 10% del fatturato e l’interdizione per i vertici aziendali inadempienti. The Integrity Times · Norme & Compliance · Marzo 2026…

D.Lgs. 138/2024 – NIS2

Marzo 23, 2026Marzo 23, 2026 Redazione

THE INTEGRITY TIMES ANALISI · NORMATIVA · GOVERNANCE Norme & Compliance · Analisi Normativa NIS2: il CdA non può più dire «non sapevo» Con il D.Lgs. 138/2024 la cybersicurezza entra nel perimetro di responsabilità personale di amministratori, rappresentanti legali e dirigenti. 50.000 organizzazioni coinvolte. I controlli ispettivi iniziano a ottobre 2026. The Integrity Times · Norme & Compliance · Marzo 2026 · Fonti: GU n. 230 del 1.10.2024 · D.Lgs. 138/2024 · Direttiva UE 2022/2555 · Linee Guida ACN settembre 2025 C’è una norma in vigore dal 16 ottobre 2024…

Articolo 4, AI Act

Marzo 21, 2026 Redazione

THE INTEGRITY TIMES ANALISI · NORMATIVA · GOVERNANCE Regolamentazione AI · Analisi Normativa Articolo 4, AI Act: l’obbligo di AI Literacy in vigore dal 2 febbraio 2025 Professionisti, docenti e funzionari pubblici sono soggetti all’obbligo di AI Literacy previsto dall’Articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689. I controlli iniziano il 3 agosto 2026. Cinque mesi per adeguarsi. The Integrity Times · Analisi Normativa · Marzo 2026 · Fonti: GU UE 2024/1689 · AI Office EU · Legge 132/2025 Dal 2 febbraio 2025, chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale in ambito professionale…